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發(fā)表于：2024/09/04 13:30:02
中新社臺(tái)北8月26日電 據(jù)臺(tái)灣媒體26日消息，臺(tái)中一對(duì)李姓夫妻涉嫌替多個(gè)博弈集團(tuán)洗錢(qián)，涉案金額逾16億元(新臺(tái)幣，下同)。全案近日依洗錢(qián)等罪起訴。
綜合中央社、中時(shí)新聞網(wǎng)、聯(lián)合新聞網(wǎng)等臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)灣“刑事局”中部打擊犯罪中心26日召開(kāi)記者會(huì)表示，警方去年9月破獲以廣告公司為掩護(hù)的博弈機(jī)房，分析查扣證物發(fā)現(xiàn)，30歲李姓男子與妻子涉嫌替約7家博弈集團(tuán)洗錢(qián)。
一年多時(shí)間內(nèi)，洗錢(qián)水房打著“高薪、輕松、免經(jīng)驗(yàn)”的旗號(hào)，招募20歲左右的成員加入，并且分散藏匿，日常通過(guò)通訊軟件聯(lián)系洗錢(qián)，以制造偵查斷點(diǎn)，并利用虛擬貨幣快速轉(zhuǎn)移不法獲利。
警方透露，目前已依涉犯“組織犯罪防制條例”及賭博等罪嫌，將李某等人移送臺(tái)中地方檢察署偵辦，并追扣李姓夫妻名下房屋等財(cái)產(chǎn)，總計(jì)查扣不法獲利7320余萬(wàn)元。李某經(jīng)檢方聲押獲準(zhǔn)，其妻子因懷孕以200萬(wàn)元交保，其余成員則以5萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等交保。(完)