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發(fā)表于：2024/08/11 21:49:07
中新網(wǎng)天津8月7日電 (記者 周亞強)記者7日從天津機場邊檢站獲悉，該站近日在查驗出境旅客過程中，先后查獲2名擬赴澳門、馬來西亞等地從事違法犯罪活動的“換錢黨”人員，并通過擴線深挖，初步排查出涉嫌赴外參賭及參與非法換錢活動人員百余人。
“換錢黨”是指在澳門非法為個人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱“換錢黨”，其為規(guī)避我國外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金。
據(jù)了解，“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過15億港幣。暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U大，由此誘發(fā)衍生的違法犯罪案件日益增多。
今年5月底，公安部召開全國公安機關(guān)打擊整治“換錢黨”等違法犯罪專項工作部署會，對“換錢黨”等違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢。
“為堅決遏制‘換錢黨’衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢，我站充分運用‘邊檢+出入境+N’協(xié)作機制，大力加強與地方公安機關(guān)等部門溝通協(xié)作及線索聯(lián)動?！碧旖驒C場邊檢站有關(guān)負責(zé)人表示，將持續(xù)強化人員線索核查、口岸檢查管控和重點地區(qū)源頭整治，依法打擊“換錢黨”及相關(guān)騙取簽注等違法犯罪活動，堅決維護正常出入境管理秩序、筑牢口岸國門防線。
據(jù)悉，目前，兩名“換錢黨”犯罪嫌疑人已移交地方公安機關(guān)刑事立案。(完)
